Descrição
Juliana Oliveira Nascimento – Org.
Liana Irani Affonso Cunha Crespo – Org.
ISBN: 978-65-5765-207-7 | Dez. 2023
364p.
0615g
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Mulheres em Compliance Vol. 2: Desde o Programa de Compliance até os seus Impactos na Sociedade
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A ideia do Compliance Women Committee (CWC) teve origem a partir de um telefonema entre as fundadoras Anne Caroline Prudêncio e Juliana Oliveira Nascimento sobre a importância da criação de um grupo de mulheres que atuassem na área do compliance, a fim de que, UNIDAS, pudessem trabalhar para a concretização de objetivos em comum, dentre eles o desenvolvimento profissional, o empoderamento, a capacitação e a promoção das mulheres em cargos de liderança, como em conselhos de
administração e na C-Suíte. Foi então que, em setembro de 2017, o sonho se tornou realidade.
Hoje, com mais de mil profissionais da área do compliance no Brasil e no exterior, que voluntariamente dedicam seu tempo ao grupo, o CWC consolidou a sua governança sob a assessoria pro bono do escritório internacional Tauil & Chequer, associado a Mayer Brown LLP, e implantou seu Conselho Deliberativo, além de ter, formalmente, constituído Capítulos nacionais e internacionais.
O projeto Mulheres em Compliance: Desde a Implementação do Programa de Compliance até os seus Impactos na Sociedade, Volume II, organizado por Juliana Oliveira Nascimento e Liana Cunha Crespo, reuniu artigos inéditos de integrantes do nosso CWC, os quais contemplam diversos temas. Espera-se que esta obra possa contribuir com a expansão da ética e integridade em
nossa sociedade!
Parte I – Mulheres na Liderança e o Compliance Women Committee:………………………………………………………………………………………………..31
Aborda a atmosfera que apresenta a história do Compliance Women Committee e os temas que possuem conexão com o tema.
A mulher, a maternidade e seus desafios no mundo corporativo – retratos de 2020 e 2023…………………………………………………………………………………………………….. 33
Alessandra Lucchese, Liana Irani Affonso Cunha Crespo e Tamara Ginciene
ESG e Liderança Feminina…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
Juliana Oliveira Nascimento
Parte II – Compliance e suas origens…………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
Apresenta os aspectos teóricos que impulsionaram o desenvolvimento da área de Compliance.
O contínuo impacto no Brasil do sistema norte-americano de combate a corrupção………………………………………………………………………………………………………………….85
Isabel Franco e Maíra Martella
A origem do compliance: um breve histórico e principais dispositivos anticorrupção………………………………………………………………………………………………………………. 111
Giuliana Bonilha
O caminho no combate à corrupção, está na responsabilização, na educação, na cultura ?……………………………………………………………………………………………………….. 121
Samara Regina Bernardino
Parte III – Compliance e seus Impactos…………………………………………………………………………………………………………………………………………133
Evidencia os efeitos de um programa de Compliance na sociedade, além dos papéis assumidos e como o tema influencia a melhoria de nossa sociedade.
Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica na Lei Anticorrupção brasileira………………………………………………………………………………………………………………………….135
Regina Haddad e Rogeria Gieremek
Empresa pró-ética: desafios e oportunidades na aquisição e manutenção………………………………………………………………………………………………………………………………. 149
Juliana Rizoli e Mayra Collino
O compliance e seus impactos na empresa e na sociedade…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 161
Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara
Os requisitos legais da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar: um estudo comparativo entre o previsto na Instrução Normativa n. 34/2020 e na Resolução n. 23/2023 da PREVIC………………………………………………………………………………………………………………. 171
Fernanda Fragoso
Aspectos privados e públicos da governança………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 183
Cynthia Vieira e Simone Henrique
Lavagem de dinheiro e riscos: importância da avaliação interna de riscos para a melhoria dos processos de gestão e tomada de decisão……………………………………….197
Maria José Ferreira
Parte IV – Elementos do Programa de Compliance………………………………………………………………………………………………………………………… 209
Desenvolve os temas que compreende os elementos do Programa de Compliance.
Compliance e a importância da gestão dos seus sete pilares…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 211
Sandy Patrycia Teixeira Sena
Capacitações digitais em compliance: como engajar, motivar e analisar a performance de colaboradores por meio de conteúdos multimidiáticos e gamificados …….221
Anne Caroline Gonçalves Marques de Medeiros Prudêncio
A comunicação através de uma linguagem simples para entendimento dos riscos corporativos………………………………………………………………………………………………… 233
Karina Nigri Cattan
Governança de compras e due diligence de fornecedores: aspectos essenciais de um programa de compliance……………………………………………………………………………245
Ana Cecília Martyn Milagres
Due diligence e direitos humanos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 257
Camila Pinheiro Bergenthal
A importância de um sistema de gestão de denúncias robusto para um efetivo programa de compliance…………………………………………………………………………………….269
Ana Beatriz Corrêa Campos
Due diligence de terceiros como pilar da boa governança corporativa…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 277
Gislene Cabral de Sousa
Parte V – Compliance e as Diferentes Áreas de Atuação …………………………………………………………………………………………………………………..293
Aborda os diferentes riscos que podem ser apresentados nas perspectiva de diversos setores/mercados
A importância do pilar social do ESG na busca pela igualdade de gênero no mercado corporativo………………………………………………………………………………………………295
Ana Clara Aben-Athar Barcessat e Isabella Zampini Veneroso
O compliance ambiental na responsabilização criminal: possibilidade de sua inclusão como cláusula em acordo de não persecução penal …………………………………….311
Anna Karina O. V. Trennepohl e Natascha Trennepohl
Aplicação de compliance e gestão de riscos em tecnologia e segurança da informação………………………………………………………………………………………………………………. 323
Suzana Rososki de Oliveira
Compliance e Lei Geral de Proteção de Dados……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 333
Bianca de Carvalho Guida e Cinthya Mara Rolim da Silva Marques
Os desafios de compliance na saúde suplementar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………343
Cynthia Marinovic
O ESG e a sua relevância à dinâmica das empresas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 355
Ingrid Paola Carmona Chaves
JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
Cofundadora, CEO e Board Member do Compliance Women Committee. Advogada, Executiva Sênior e Docente Especialista em ESG, Compliance, Governança Corporativa, Riscos, Controles Internos, Continuidade dos Negócios e International Business. Risk Advisory Senior Manager na KPMG. Possui experiência relevante no âmbito corporativo com mais de 19 anos atuando em projetos estratégicos. Mestrado Profissional Master of Laws in International Business Law pela Steinbeis University Berlin (Alemanha). Mestre em Direito pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil – UNIBRASIL. Global Corporate Compliance pela Fordham University (Professor Carole Basri). International Management and Compliance pela Frankfurt University Applied of Sciences. Formada nos cursos de ESG, ESG Finanças Sustentáveis, IPO, Combinação de Negócios e Governance, Risk and Compliance – Risk University pela KPMG Business School; The Paris Agreement on Climate Change as a Development Agenda – – United Nations System Staff College (UNSSC), Introduction for ESG pelo Corporate Finance Institute – CFI; e Becoming an Effective Leader pela The University of Queensland. Auditora Líder em Sistemas de Gestão de Compliance e Antissuborno pela World Compliance Association. Pós-graduada no LL.M. em Direito Empresarial Aplicado pelas Faculdades da Indústria do Sistema FIEP/SESI/SENAI/IEL. Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Academia Brasileira de Direito Constitucional – ABDCONST. Pós-graduada em Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná – FEMPAR. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA (Faculdade de Direito de Curitiba). Integra o Compliance Council. Membro da Plataforma de Ação contra a Corrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Palestrante, escritora e organizadora de livros. Coordenadora e coautora de diversos livros. Também possui diversos artigos publicados. Cofundadora, CEO e Vice-Presidente do Conselho do Compliance Women Committee (fundado em setembro de 2017), grupo que conta com mais de 1000 mulheres integrantes que atuam com compliance, governança, riscos, ESG e áreas correlatas, no Brasil e diversos países do mundo, nas esferas pública e privada.
LIANA IRANI AFFONSO CUNHA CRESPO
Mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, certificada em Compliance CCEP-I pela SCCE e INSEAD. Diretora de Compliance responsável pelo Brasil e América Latina na Thermo Fisher Scientific. Professora nos cursos de Compliance do Instituto ARC, ESENI. Coordenadora da Pós-Graduação em Compliance, Governança Corporativa e ESG e Direito Digital e Compliance do Damásio Educacional. Professora dos referidos cursos e da Pós- -graduação em Direito Civil e Empresarial. Conselheira do Compliance Women Committee. Membro do Comitê de Ética e coordenadora do Comitê de Maternidade do Compliance Women Committee. Executiva de compliance, advogada e docente.
Alessandra Lucchese
Ana Beatriz Corrêa Campos
Ana Cecília Martyn Milagres
Ana Clara Aben-Athar Barcessat
Anna Karina O. V. Trennepohl
Anne Caroline Gonçalves Marques de Medeiros Prudêncio
Bianca de Carvalho Guida
Camila Pinheiro Bergenthal
Cinthya Mara Rolim da Silva Marques
Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara
Cynthia Marinovic
Cynthia Vieira
Fernanda Fragoso
Gislene Cabral De Sousa
Giuliana Bonilha
Ingrid Paola Carmona Chaves
Isabel Franco
Isabella Zampini Veneroso
Juliana Oliveira Nascimento
Juliana Rizoli
Karina Nigri Cattan
Liana Irani Affonso Cunha Crespo
Maíra Martella
Maria José Ferreira
Mayra Collino
Natascha Trennepohl
Regina Haddad
Rogeria Gieremek
Samara Regina Bernardino
Sandy Patrycia Teixeira Sena
Simone Henrique
Suzana Rososki de Oliveira
Tamara Ginciene
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